公告日期：2026-06-17

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-017

三角轮胎股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2026 年 6 月 16 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 1 人）。

（五）本次董事会会议经全体董事一致同意，由董事丁木先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》

选举丁木先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致；根据《公司章程》的规定，董事长丁木先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届
董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略发展委员会 5 人：丁木（召集人）、林小彬、单国玲、谷志福、赵磊；
审计委员会 3 人：张居忠（召集人）、王贞洁、丁木；

提名委员会 3 人：赵磊（召集人）、张居忠、丁木；

薪酬与考核委员会 3 人：王贞洁（召集人）、赵磊、丁木。

各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》

聘任林小彬（简历附后）为公司总经理，行使公司总经理职权，履行相应职责，任期与公司第八届董事会一致，薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第七届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人员薪酬议案执行。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员及证券事务代表的议案》

聘任钟丹芳、毕小兰、王健（简历附后）为公司副总经理，聘任钟丹芳为公司财务负责人兼董事会秘书；聘任公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程（简历附后）为公司高级管理人员。上述高级管理人员任期与公司第八届董事会一致，薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第七届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人员薪酬议案执行。

聘任于元忠为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。

本议案其他高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日

附件：高级管理人员简历
林小彬先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。钟丹芳女士：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部处长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
毕小兰女士：1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任，卡客车胎及工程胎事业部技术质量副部长，质量管理部部长，低碳型商用轮胎安全生产与质量发展……
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