公告日期：2025-06-19

三角轮胎股份有限公司
（股票代码：601163）
2024 年年度股东大会

会议资料
二〇二五年六月二十七日

三角轮胎股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:00

二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室

三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
的投票时间 6 月 27 日 9:15-15:00。

四、现场会议安排

（一）会前程序：6 月 27 日 13:30-13:55，会议签到。

召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

（二）大会议程

1、14:00 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。
2、董事会秘书宣读会议须知。

3、推选计票人、监票人。

4、宣读议案，独立董事作述职报告。

议案 1、《公司董事会 2024 年度工作报告》

议案 2、《公司监事会 2024 年度工作报告》

议案 3、《公司 2024 年度财务决算报告》

议案 4、《公司 2024 年度利润分配方案》

议案 5、《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案 6、《关于确认公司董事 2024 年薪酬总额及确定 2025
年薪酬标准的议案》

议案 7、《关于确认公司监事 2024 年薪酬总额及确定 2025
年薪酬标准的议案》

议案 8、《关于公司 2025 年度综合授信额度及日常贷款的
议案》

议案 9、《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内控审
计机构的议案》

《三角轮胎股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
已于 2025年 4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

5、股东发言，审议议案。

6、投票表决。

7、计票人、监票人统计现场表决结果，现场休会，等待网络投票和现场投票的汇总表决结果。

8、宣读表决结果。

9、主持人宣布股东大会决议。

10、律师宣读股东大会见证意见。

11、主持人宣布会议结束。

三角轮胎股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益、维持股东大会秩序和提高议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。大会正式开始后，迟到股东的人数、所持有表决权的股份数额不计入现场参会统计。

二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序，经主持人示意后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问，并视情况优化发言及回答问题的时间。大会会议时间有限，未能在会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、投票表决的有关事宜

1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，请选择
现场或网络投票中的一种方式进行表决。

2、网络投票方法请参见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

3、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决……
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