公告日期：2025-10-13

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-020

三角轮胎股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 12 日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。

公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过之日。

《公司章程》主要修订内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护三角轮胎股份有限 第一条 为维护三角轮胎股份有限
公司（以下简称公司）、公司股东和债 公司（以下简称公司）、股东、职工和权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
对公司、股东负责。

法定代表人由董事会选举产生，董

事会选举之日起生效。

法定代表人辞去董事长职务，视为
同时辞去法定代表人职务，应当以书面
形式通知公司，公司收到通知之日辞任
生效；公司收到辞职通知书之日起，按
照法定的程序在三十日内确定新的法
定代表人，并办理公司变更登记。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本……
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