公告日期：2026-04-29

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-003
三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯
表决方式出席会议 1 人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2025 年
度工作报告》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2025 年
度工作报告》

本议案需提交股东会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部
控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《三角轮胎股份有限公司 2025年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润
分配方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。
本议案需提交股东会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报
告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了《审计报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要、《三角轮胎股份有限公司 2025年度审计报告》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度可持
续发展报告》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及摘要。

（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2025
年薪酬总额及确定 2026 年薪酬标准的议案》

全体非独立董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级管
理人员 2025 年薪酬总额及确定 2026 年薪酬标准的议案》

董事林小彬、钟丹芳回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度
综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案需提交股东会审议。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司自有资金
现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》（公告编号：2026-005）。

（十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司对外提
供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》

关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。……
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