公告日期：2026-05-27

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2026-022
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 5,922

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,246,494,140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.3184
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人，其中独立董事出席 5 人，履行相应职责；2、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 14,221,788,115 99.8266 21,509,769 0.1510 3,196,256 0.0224

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 14,222,120,839 99.8289 21,337,445 0.1498 3,035,856 0.0213

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 14,217,338,256 99.7953 25,852,198 0.1815 3,303,686 0.0232

4、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 14,222,351,530 99.8305 22,493,927 0.1579 1,648,683 0.0116

5、 议案名称：2026 年度中期利润分配计划

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 14,228,159,690 99.8713 16,620,067 0.1167 1,714,383 0.0120
6、 议案名称：2025 年度董事薪酬方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 14,210,865,921 99.7499 29,093,326 0.2042 6,534,893 0.0459

7、 议……
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