公告日期：2026-07-01

公告编号：临 2026-027

A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行

可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十五次会议于
2026 年 6 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 6 月 30 日在福州市举行。本次会
议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中张为董事以视频接入方式参会，孙雄鹏董事、贲圣林董事分别委托陈信健副董事长、朱玉红董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2026—2030 年数智化转型发展规划；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2026 年降本提质增效工作方案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2026 年第一季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2026 年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2026 年独立外部第三方机构对本行预期信用损失法模型的验证报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《流动性风险应急预案》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同
意将其提交董事会审议。

七、关于修订《交易对手信用风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2026 年与部分关联方开展授信类、资产转移类交易的议案；

（一）2026 年与兴业金融租赁有限责任公司开展授信类交易；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2026 年与兴业基金管理有限公司开展授信类交易；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2026 年与兴业消费金融股份公司开展授信类交易；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2026 年与兴银理财有限责任公司开展授信类交易；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2026 年与兴业证券股份有限公司开展授信类交易；陈躬仙董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2026 年与华福证券股份有限公司开展授信类交易；陈躬仙董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2026 年与兴银理财有限责任公司开展资产转移类交易；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立意见后附。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

九、关于 2026 年与部分关联方开展存款类交易的议案；

（一）2026 年与福建省金融投资有限责任公司开展存款类交易；黄汉春董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2026 年与中国烟草总公司开展存款类交易；张为董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2026 年与福建省投资开发集团有限责任公司开展存款类交易；陈躬仙
董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立意见后附。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

十、2025 年度洗钱风险自评估情况报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核销单笔损失大于 3 ……
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