公告日期：2019-04-22

安徽东锦园林股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：肥东县梁园镇路口社区

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨卫东

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据2018年度工作情况编制的《2018年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理根据2018年度工作情况编制的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

财务部根据2018年度财务情况编制的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

财务部根据2019年度业务安排编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽东锦园林股份有限公司2018年度审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（八）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（九）审议通过《补充确认公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请贷款

暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请1,000万元流动资金贷款，用于公司购买苗木及工程建设用款。该议……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。