公告日期：2025-12-20

公告编号:临 2025-066

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行

可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于给予中国烟草系列关联方关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十二次会议审议同意追加给予中国烟草总公司（以下简称中国烟草）系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395亿元。同意给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,584.09亿元，其中，授信类关联交易额度人民币230亿元，非授信类关联交易额度人民币3,354.09亿元，自本公司股东会批准之日起执行，有效期3年。
●给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,584.09亿元需提交本公司股东会审议批准。

●上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不影响本公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理办法》）等相关规定，追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%、未超过5%，超过本公司上季度末资本净额的1%，属于本公司重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后，提交董
事会批准，无需提交本公司股东会审议；给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,584.09亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的5%，超过本公司上季度末资本净额的5%，属于本公司重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后，提交董事会审议，经董事会审议通过后提交本公司股东会审议批准。

2025年12月18日，本公司第十一届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议审议通过《关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案》，并同意提交董事会审议。2025年第四次独立董事专门会议审议上述关联交易议案，5名独立董事均同意该关联交易议案。2025年12月19日，本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案》。给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,584.09亿元将提交本公司股东会审议批准，关联股东中国烟草系列关联方将在股东会上对相关议案回避表决。

董事会对关联交易议案的表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，关联董事张为先生回避表决。

本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为授信类额度以行内信用审查审批手续作为主要依据，非授信类额度均对充分性与必要性进行了审核，上述关联交易额度均用于本公司日常业务。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决。上述关联交易遵循一般商业原则，交易条件公平、合理，未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，符合监管部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年6月20日，经本公司股东会审议通过《关于给予部分关联方关联交易额度的议案》，同意给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币1,935.01亿元，包括：授信类关联交易额度人民币230 亿元；非授信类关联交易额度人民币1,705.01亿元，其中，服务类、资产转移类、存款类、其他类关联交易额度分别为人民币3.45亿元、43亿元、1,623.56亿元、35亿元，有效期至2027年6月19日。上述额度均为年度最高上限额度。2025年1-11月，授信类、服务类、资产转移类、存款类、其他类关联交易额度分别已使用人民币107.32亿元、0.49亿元、0.10
亿元、1,539.86亿元、5.10亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次核定追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395亿元，用于活期存款除外的定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单等存款业务。

本次核定给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3,584.09亿元，自本公司股东会审议批准之日起执行，有效期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。