公告日期：2026-03-27

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十三次会议于
2026 年 3 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 26 日在上海市举行。本次会
议应参加表决董事 14 名，实际表决董事 14 名，其中，陈信健副董事长委托吕家进董事长代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，贲圣林董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2025 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2025 年度行长工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2025 年度董事会战略与 ESG 委员会工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2025 年度董事会风险合规与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2025 年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2025 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2025 年度董事、高级管理人员履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于聘任郝超先生为副行长的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。董事会同意聘任郝超先生为副行长，自国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格之日起任职。郝超先生简历如下：

郝超，男，1971 年 12 月出生，大学本科学历。历任兴业银行长春分行党委
书记、行长，石家庄分行党委书记、行长，南京分行党委书记、行长，北京分行党委书记、行长。2026 年 3 月起拟任兴业银行副行长。

郝超先生与本公司其他董事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日，郝超先生未持有本公司股票。

十、2025 年度董事薪酬方案；贲圣林、徐林、王红梅、张学文等四位董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会薪酬考核委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。
独立董事对该议案出具专项意见：本次 2025 年度董事薪酬方案符合相关制度规定，审批程序符合有关法律、法规及本公司章程规定。

十一、2025 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

十二、2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2025 年度利润分配预案；根据公司章程对利润分配的有关规定，2025年度拟提取法定盈余公积人民币 194,332,222.51 元，提取一般准备人民币8,460,321,218.02 元。拟以实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向全

体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 5.01 元（税前）。详见公司《2025 年
年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、2025 年资本管理情况及 2026 年资本管理计划报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、2026—2030 年发展战略规划纲要；

表决结果：同意 14……
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