公告日期：2020-04-27

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：华英证券
江阴硅普搪瓷股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 14:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871274 硅普搪瓷 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的远闻（江阴）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于 2019 年度财务报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）
（六）审议《关于提名三名新任董事的议案》

鉴于公司原董事长余献忠先生于近期不幸逝世，导致公司董事会成员低于法定人数。同时结合公司经营管理需要，现提名余亭月女士、陈富林先生、张倩女士为公司第二届董事会候选人。任职期限自公司 2019 年年度股东大会通过日生
效，至公司第二届董事会届满日止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-011）。
（七）审议《关于 2019 年度权益分派预案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。
（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。
（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：
2020-015）。
（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规……
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