公告日期：2018-04-23

山屿海

NEEQ : 833036

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

（ZHEJIANGMOUNTAIN&SEACOMPANY LIMITED）

年度报告

2017

公司年度大事记

2017年5月3日山屿海召开2016年年度股 2017年3月30日公司召开年第一届董事

东大会，会议审议通过《关于<2016年度董事会 会第十五次会议，会议审议通过了《关于收购

工作报告>的议案》、《关于<2016年度监事会工 湖州瑞云宾馆有限公司100%股权的议案》，

作报告>的议案》、《关于<浙江山屿海旅游发展股 拟以现金人民币50万元收购湖州瑞云宾馆有

份有限公司2016年度报告及其摘要>的议案》等 限公司100%股权。

共计八项议案。本次山屿海2016年年度股东大 同年4月28日山屿海召开第一届董事会

会由北京市环球律师事务所上海分所律师到场 第十七次会议，审议通过了《关于对湖州瑞云

见证。 宾馆有限公司增资的议案》。公司拟以自有资

金对全资子公司湖州瑞云宾馆有限公司增资

4,950万元，增资完成后，公司仍持有 100%

股权。

2017年11月30日公司召开第一届董事会 同年5月18日，全资子公司湖州瑞云宾

第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司 馆有限公司更名为浙江山屿海幸福城养老服

经营范围并修改章程的议案》，拟将公司经营范 务有限公司。经营业务范围变更为：养老服务，

围由：旅游项目开发，酒店管理，酒店住宿，餐 养老项目开发，实业投资（未经金融等监管部

饮服务。变更为：旅游项目开发，酒店管理，酒 门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、

店住宿，餐饮服务，餐饮管理。并对公司章程作 代客理财等金融服务），物业管理，酒店管理，

出相应修改。 酒店住宿，餐饮服务，旅游项目的开发，日用

2018年1月4日，公司已在相应主管部门 百货，蔬菜水果种植（除种苗）。（依法须经批

完成经营范围的变更登记，公司现经营范围为： 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

旅游项目开发，酒店管理，酒店住宿、餐饮服务， 动）

餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门 同年9月28日，山屿海召开第一届董事

批准后方可开展经营活动） 会第十九次会议，审议通过了《关于对浙江山

屿海幸福城养老服务有限公司增资的议案》。

公司拟以自有资金对子公司浙江山屿海幸福

截止2017年6月，山屿海以自有资金向在 城养老服务有限公司增资4,000万元，同时引

进新股东湖州市旅游投资发展集团有限公司

日本设立的全资子公司日本山屿海株式会社出 对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资

资9……
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