公告日期：2026-03-26

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2026-00
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西部矿业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2026年 3 月 14 日以邮件方式向全体董
事发出。

（三）本次董事会会议于 2026年 3 月 24 日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 7人，现场出席会议的董事 7人，会议有效表决票数 7 票。

（五）本次董事会由副董事长赵福康主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）2025 年度总裁工作报告

会议同意，批准公司管理层所做《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）2025 年度董事会工作报告

会议同意，将《2025 年度董事会工作报告》提请 2025 年年度股东会审议批
准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）2025 年度独立董事述职报告

会议同意，将全体独立董事《2025 年度述职报告》提请 2025 年年度股东会
审议批准（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）2025 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》内容全面、完整，无重大遗漏，在所有重大方面真实、准确反映了公司 2025 年度的内控设计和执行情况，符合相关监管要求及公司实际经营状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（五）2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

会议同意，批准公司编制的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（六）2025 年度利润分配方案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 36.43 亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 48.91 亿元。

会议同意，以 2025 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计分配 14,298 万元（占 2025 年度可分配利
润的 4%），剩余未分配利润结转以后年度分配，并将该方案提请 2025 年年度股东会审议批准（详见临时公告 2026-008号）。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了现阶段的生产经营状况、盈利水平，兼顾了公司可持续发展与股东回报需求，能够切实让投资者分享公司经营成果，符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（七）关于 2025 年度董事津贴发放标准的议案

会议同意，2025 年度给予公司独立董事 15 万元津贴（税后），按实际工作
时间计发，并将该议案提请 2025 年年度股东会审议批准。

1. 公司薪酬与考核委员会对该议案发表了审核意见认为：

（1）给予独立董事的津贴是对相关董事为公司勤勉尽责的肯定，符合各位
董事履职的实际情况；

（2）上述津贴标准，将有效地调动独立董事的工作积极性、主动性和创造性，充分发挥独立董事专业性，为董事会的科学决策提供保障。

2. 相关事项的表决

（1）关于秦嘉龙女士津贴发放标准的事项

参会董事中，独立董事秦嘉龙女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。

（2）关于李计发先生津贴发放标准的事项

参会董事中，独立董事李计发先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ……
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