公告日期：2026-04-02

西部矿业股份有限公司

（601168）
二〇二五年年度股东会

会议材料

二〇二六年四月

西部矿业股份有限公司

二〇二五年年度股东会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14 时 30 分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 4 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中心26 楼
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出 （列）席会议人员
（二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项

议案一......6
2025 年度董事会工作报告......6
议案二......23

2025 年度独立董事述职报告......23
议案三......24
2025 年度利润分配方案......24
议案四......25
关于 2025 年度董事津贴发放标准的议案......25
议案五......27
2026 年度固定资产投资计划—建设工程的议案......27
议案六......28
关于为子公司提供担保的议案...... 28
议案七......29
关于续购董监高责任险的议案...... 29
议案八......30
关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 30（五） 与会股东和代表质询与公司解答
（六） 与会股东和代表投票表决
（七） 监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束

西部矿业股份有限公司

二〇二五年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东会的秘书处，具体负责会议相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名
投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2026年3月26日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2025年年度股东会的通知》（详见临时公告2026-013号）。
六、会议的计票程序为：会议现场推举股东代表作为监票人、计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会事务部／股东会秘书处

2026年4月15日

议案一

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