公告日期：2026-04-16

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2026-016

西部矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中
心 1 号楼 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 959,511,829

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.2648

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议召集人：第八届董事会

2、会议主持人：王海丰 董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 董事会秘书王伟先生列席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 955,618,663 99.5942 3,431,166 0.3575 462,000 0.0483

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 955,589,663 99.5912 3,497,766 0.3645 424,400 0.0443

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 956,802,008 99.7175 2,499,921 0.2605 209,900 0.0220

4、 议案名称：关于 2025 年度董事津贴发放标准的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。