公告日期：2022-04-21
证券代码：870890 证券简称：长峰医院 主办券商：中信建投
北京长峰医院股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 1 号楼五层
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面结合通讯方
式发出
5.会议主持人：汪文杰
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司总经理汪文杰先生代表管理层汇报 2021 年度公司的经营工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汪文杰先生代表董事会汇报 2021 年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，审议《公司2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度审计报告》
1.议案内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最终审计，出具标准无保留意见的公司 2021 年年度审计报告（众环审字（2022）0111613 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
详细内容见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过……
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