公告日期：2025-06-12

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-034

北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二五年第
六次会议于 2025 年 6 月 11 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。本次董事会应
到董事 12 名，实际到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于不再设立监事会的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2025 年第三次临
时股东大会的议案》。本行董事会定于 2025 年 6 月 27 日召开北京银行
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于<北京银行股份有限公司 2024 年环境信息披露报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于<2025 年度恢复计划>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于<2025 年中期预期信用损失模型参数更新情况报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于<2024 年度内控体系工作报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于落实北京金监局现场检查发现问题整改情况的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于落实人民银行综合执法检查发现问题整改情况的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于聘任毛文利先生为本行副行长的议案》，同意聘任毛文利先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。
本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于聘任房旭先生为首席风险官的议案》。根据本行工作分工调整，同意聘任房旭先生担任本行首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。徐毛毛女士作为本行副行长不再兼任本行首席风险官。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于聘任明立松先生为首席信息官的议案》。根据本行工作分工调整，同意聘任明立松先生担任本行首席信息官，其任职资格尚需取得监管机构核准。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于资产处置的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日

附件：高级管理人员简历

1.毛文利先生，1978 年 1 月生，会计师，工程硕士、高级管理人
员工商管理硕士。

1998 年 8 月参加工作。2024 年 12 月至 2025……
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