公告日期：2025-06-20

北京银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议材料
（股票代码：601169）

中国·北京

2025年6月27日

股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 文 件 目 录

文 件 目 录

会 议 议 程......I
会 议 须 知......II
议案一 关于不再设立监事会的议案......1
议案二 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案......3
议案三 关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案......42
议案四 关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案......52

会 议 议 程

会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00

会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会

议 程 内 容

一、 宣布会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 选举监票人
四、 审议议案

1.审议关于不再设立监事会的议案；

2.审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；

3.审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4.审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。五、 股东发言或提问
六、 对议案投票表决
七、 集中回答股东提问
八、 宣布表决结果及决议
九、 宣读法律意见书

I

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京银行股份有限公司章程》和《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

二、股东要求在股东大会上发言的，应到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东发言、提问时间为 10 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。本行董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、现场表决方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表
决意见；网络投票按照本行于 2025 年 6 月 12 日在《中国证券报》《上海证券
II

报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知》的说明进行。
六、本次股东大会议案 2 为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的 A 股股东所持股份的三分之二以上通过生效；其他议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的 A 股股东所持股份的二分之一以上通过生效。

七、本行董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

八、根据监管部门的规定，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

议案一 关于不再设立监事会的议案

（2025 年 6 月 11 日董事会审议通过）

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》……
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