公告日期：2026-04-28

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2026-009

北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二六年第
三次会议于 2026 年 4 月 27 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次董事会
应到董事 14 名，实际到会董事 14 名。会议由关文杰董事长主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于〈2025 年度经营情况和 2026 年度经营计划〉的议
案》。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2025 年年度股东
会的议案》。本行董事会定于 2026 年 5 月 21 日召开北京银行股份有限
公司 2025 年年度股东会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于〈北京银行 2025 年度主要股东及大股东评估报告〉的议案》，并同意将该议案向股东会通报。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

五、通过《关于〈北京银行股份有限公司“提质增效重回报”2025年度行动方案评估报告及 2026 年度行动方案〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

六、通过《关于〈北京银行股份有限公司 2025 年可持续发展报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

七、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

八、通过《关于北京银行股份有限公司董事会风险管理委员会更名的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

九、通过《关于〈2025 年度董事会及董事履职评价报告〉的议案》。
本议案已经本行董事会薪酬委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

十、通过《关于〈北京银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

十一、通过《关于聘任魏昱先生为本行首席合规官的议案》。同意聘任魏昱先生为本行首席合规官，其任职资格尚需取得监管机构核准。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、通过《关于聘任刘江涛先生为本行证券事务代表的议案》。同意聘任刘江涛先生为本行证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自董事会审议通过之日起履职。刘江涛先生简历详见附件。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、通过《关于发放“北银优 2”优先股股息的议案》。同意本
行于 2026 年 7 月 28 日向“北银优 2”优先股股东派发现金股息，按照
“北银优 2”票面股息率 4.20%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.20 元（含税），合计派发人民币 5.46 亿元（含税）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

十四、通过《关于〈北京银行 2025 年年度报告及摘要〉的议案》。
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

十五、通过《关于〈北京银行 2026 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

十六、通过《关于〈2025年度财务报告〉的议案》，同意提请股东会审议。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

十七、通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》，同意提请……
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