公告日期：2019-06-04
公告编号：2019-015
证券代码：833517 证券简称：策源股份 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以邮件和通讯方式发出5.会议主持人：王基平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事龚平因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司上海策源房地产经纪有限公司拟申请综合授信》议案
1.议案内容：
上海策源房地产经纪有限公司为公司全资子公司，根据其经营发展需要，拟
公告编号：2019-015
向北京银行上海分行申请综合授信人民币3000万元（该额度为可循环额度），授信品种为流动资金贷款，授信期限为2年，由公司提供连带责任保证担保。用以补充其流动资金，提高其经营效率。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
上海策源置业顾问股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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