公告日期：2026-05-07

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

HangzhouAdvance Gearbox Group Co., Ltd.

2025 年年度股东会

会议资料

中国 杭州

2026 年 5 月 15 日

目 录

一、程序文件

1......2025 年年度股东会会议议程......2

2......2025 年年度股东会会议须知......4
二、会议议案

1......2025 年度董事会工作报告......6

2......2025 年度利润分配议案......14

3......关于增补第七届董事会董事的议案......15

4......关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案......16

5......关于 2025 年度公司相关董事薪酬的议案......20

6.....关于续聘 2026 年度审计机构的议案......21
三、报告事项

1......2025 年度独立董事述职报告......24

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30（半天）

会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼会议室
会议表决方式：现场投票结合网络投票
会议主持人：公司董事长杨水余
----签到、宣布会议开始----
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交股票账户卡、身份证
明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 主持人宣布会议开始
4. 主持人介绍表决方式
5. 主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读会议须知
----会议议案----
7. 宣读议案 1《2025 年度董事会工作报告》
8. 宣读议案 2《2025 年度利润分配议案》
9. 宣读议案 3《关于增补第七届董事会董事的议案》
10. 宣读议案 4《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11. 宣读议案 5《关于 2025 年度公司相关董事薪酬的议案》
12. 宣读议案 6《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
----会议报告事项----
13. 听取独立董事《2025 年度独立董事述职报告》
----审议、表决----
14. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
15. 现场参会股东推举股东代表，在提案进行表决时，与律师共同负责计票和监票现
场股东投票表决

----宣布现场会议结果----
16. 监票人宣布会议现场股东投票表决结果
----等待网络投票结果----
17. 会议休会
18. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果
----宣布决议和法律意见----
19. 宣读本次股东会决议
20. 律师发表本次股东会的法律意见
21. 会议主持人及与会董事签署会议决议
22. 与会董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
23. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代……
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