公告日期：2026-05-16

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-022

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 406

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,750,483

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.5590

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席了会议，非独立董事张静因公务未能列席会议。

2、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 185,221,464 99.7151 480,119 0.2584 48,900 0.0265

2、 议案名称：2025 年度利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 185,200,164 99.7037 487,219 0.2622 63,100 0.0341

3、 议案名称：关于增补第七届董事会董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 185,209,564 99.7087 473,819 0.2550 67,100 0.0363

4、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 183,658,455 98.8737 2,020,228 1.0876 71,800 0.0387

5、 议案名称：关于 2025 年度公司相关董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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