公告日期：2025-04-17

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2024 年度独立董事（杜烈康）述职报告

本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2024 年度任职期间，本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会、各专门委员会及独立董事专门会等相关会议，在董事会中充分发挥了独立董事审核、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。

本人现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1. 基本资料

杜烈康：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级
会计师、注册会计师、注册税务师。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任浙江华策影视股份有限公司董事，道生天合材料科技（上海）股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司独立董事。自 2023 年 1 月起任本公司独立董事。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。
2. 独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会、7 次董事会、7 次审计委员会、
2 次薪酬与考核委员会、3 次独立董事专门会议，本人均积极参加了相关会议。报告期内，作为公司独立董事，我主动了解公司运行情况，积极参加公司经营发
展战略研讨，结合自身专业优势，为公司发展提出建议。

针对董事会决策事项，会前我认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通；在决策过程中，我积极运用自身知识和经验优势，审慎发表独立专业意见并行使表决权，为提高董事会决策的合理性与科学性发挥了积极作用，维护了公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。公司对我的工作也给予极大的支持，未有妨碍本人工作独立性的情况发生。

报告期内，本人出席会议情况如下：

1. 出席股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东

独立董事 大会情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 出席股东

大会次数

杜烈康 7 7 0 1

2. 出席董事会专门委员会情况

参加董事会专门委员会情况

独立董

事姓名 应参加次 亲自出席次数 委托出 缺席
数 审计委员会 薪酬与考核委员会 席次数 次数

杜烈康 9 7 2 0 0

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，均出席了董事会相关专门委员会会议。报告期内，本人对董事会及专门委员会会议议案都投了赞成票，无反对票或弃权票；报告期内，本人没有提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨询机构等行使独立董事特别职权的情况。

3. 出席独立董事专门会议情况

参加独立董事专门会议情况

独立董

事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

杜烈康 3 3 0 0

报告期内，本人亲自出席了独立董事专门会议 3 次，会议主要涉及关联交易
事宜。根据公司提供的会议资料，本人对关联交易目的、定价依据及对公司影响等情况做了深入了解，基于独立、客观的判断，对相关……
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