公告日期：2025-04-17

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《审计委员会工作规则》的有关规定，我们作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会目前由独立董事魏美钟、杜烈康和董事张静组成，其中主任委员由会计专业人士魏美钟担任。报告期内，公司审计委员会成员基本情况如下：

魏美钟：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正
高级会计师，注册内部审计师。现任杭州每刻科技有限公司董事长，曾任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。
杜烈康：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高
级会计师、注册会计师、注册税务师。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。自 2023 年 1 月起任本公司独立董事。

张静：女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级
工程师。2013 年 7 月至 2021 年 8 月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工
程管理部职员、招标审价中心副经理、招标审价中心经理；2021 年 9 月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理；2022年6月至今任公司董事。
二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，分别是：

1、2024 年 2 月 21 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关
于提议启动选聘会计师事务所相关工作并组建评标小组的议案》《关于制订〈2024-2025 年度财务报告和内部控制审计项目招标文件〉的议案》。

2、2024 年 3 月 16 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关

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于向董事会建议聘用承办公司 2024 年度财务报告和内部控制审计业务的会计师事务所的议案》。

3、2024 年 4 月 10 日召开了审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《公
司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》及《关于对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

4、2024 年 4 月 25 日召开了审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过了《公
司 2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 8 月 15日召开了审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过了《2024
年半年度报告》全文和摘要。

6、2024年10月28日召开了审计委员会2024年第六次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》。

7、2024 年 12 月 30 日召开了审计委员会 2024 年第七次会议扩大会，公司审
计委员会成员、独立董事、财务负责人、董事会秘书听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）项目负责人汇报公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作安排及计划，并就审计重点问题进行沟通。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《委托会计师事务所审计招标规范》等相关规定，为公司提供审计服务的天健会计师事务所已超过连续聘用年限，2024 年度需要更换会计师事务所。

审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

2024 年 2 月 21 日，审计委员会 2024 年第一次会议提议公司采取公开招标形
式启动选聘新会计师事务所相关工作，并由审计委委员与公司相关职能部门人员组成评标小组，审计委主任委员任组长，公司纪委与审计委员会共同监督选聘过程。后续经公司评……
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