公告日期：2025-08-21

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-025
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会情况

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司其他各项规则中涉及监事会、监事的规定同步修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将继续履行监事会职责，维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于《公司章程》修订情况

结合上述相关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次公司章程修订的主要内容包括，删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会履行、“股东大会”更名为“股东会”、其他结合新《公司法》《上市公司章程指引》及公司实际情况做出相关调整、规范部分条款表述等。

具体内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件：《公司章程》修订对照表

《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》修订对照表

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 修订
（2024 年 6 月修订） （2025 年修订稿） 类型

第一条 第一条

为维护杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 为维护杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
为，充分发挥中国共产党杭州前进齿轮箱集 和行为，充分发挥中国共产党杭州前进齿轮 修改团股份有限公司委员会的领导核心和政治 箱集团股份有限公司委员会的领导核心和
核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 政治核心作用，根据《中华人民共和国公司
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
共和国证券法》《中国共产党章程》和其他 人民共和国证券法》《中国共产党章程》和

有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为

公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 修改
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

-- 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其

法律后果由公司承受。

本章程或者股……
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