公告日期：2025-08-29

请将手机调至振动或无声

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

HangzhouAdvance Gearbox Group Co., Ltd.

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

2025 年 9 月 5 日

目 录

一、程序文件

1.....2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
2....2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4二、会议议案

1.....关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......6
2.....关于修订《股东会议事规则》的议案 ......42
3.....关于修订《董事会议事规则》的议案 ......47
4.....关于修订《独立董事工作规则》的议案 ......52
5.....关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......54
6.....关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......56
7.....关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ......59
8.....关于选举第七届董事会非独立董事的议案 ......62
9.....关于选举第七届董事会独立董事的议案 ......63

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2025 年 9 月 5 日下午 14：30（半天）

大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼会议室
大会表决方式：现场投票结合网络投票
大会主持人： 公司董事长杨水余
----签到、宣布会议开始----
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人递交身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》
2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读大会会议须知
----会议议案----
7. 宣读议案 1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
8. 宣读议案 2《关于修订<股东会议事规则>的议案》
9. 宣读议案 3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.宣读议案 4《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
11.宣读议案 5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.宣读议案 6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.宣读议案 7《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
14.宣读议案 8《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
15.宣读议案 9《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
----审议、表决----
16. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票

17. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1

名），监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会
议以举手方式通过计票、监票人员。
18. 现场股东投票表决
----宣布现场会议结果----
19. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果
----等待网络投票结果----
20. 会议休会
21. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果
----宣布决议和法律意见----
22. 宣读本次股东大会决议
23. 律师发表本次股东大会的法律意见
24. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
25. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
26. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。