公告日期：2026-04-17

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-014

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日
以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。本次会议的通知及材料于
2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和会议
资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文和
摘要。

上述报告全文和摘要已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》全文和摘要。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：向全体股东每股派发现
金红利 0.07 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本数为 407,975,000
股，除去已回购注销的限制性股票 261,500 股后，以 407,713,500 股计算合计派发现金红利 28,539,945.00 元（含税）。不派送红股，不进行资本公积转增股本。如在本决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

(五) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意公司《2025 年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《2025 年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度社会责任报告》。

(七) 审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》，并同意提交股东会审议。

董事会同意提名何俊为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任职期限为股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，并向公司董事会提出了建议，认为上述候选人符合相关法律、行政法规和规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议并提出相关建议，同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(九) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交股东会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会审……
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