公告日期：2026-04-17

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（翁杰）

本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2025 年度任职期间，本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会、各专门委员会及独立董事专门会等相关会议，在董事会中充分发挥了独立董事审核、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。

本人自 2025 年9 月 5 日起担任公司独立董事，现就 2025 年度在任期间内（以
下简称“报告期内”）的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1. 基本资料

翁杰：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，浙
江工业大学管理学院教授。现任浙江工业大学管理学院本科教学督导组长。历任浙江工业大学产业集团机械厂技术员、浙江工业大学经贸管理学院企业管理系主任、人力资源研究所所长、浙江工业大学管理学院人力资源研究所所长。2025年 9 月起任公司独立董事。

2. 独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人在任期间内，公司共计召开了 4 次董事会、3 次审计委员会、
1 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会，1 次独立董事专门会议；本人均积极参加了相关会议。报告期内，作为公司独立董事，我主动了解公司运行情况，积

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

极参加公司经营发展战略研讨，结合自身专业优势，为公司发展提出建议。

针对董事会决策事项，会前我认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通；在决策过程中，我积极运用自身知识和经验优势，审慎发表独立专业意见并行使表决权，为提高董事会决策的合理性与科学性发挥了积极作用，维护了公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。公司对我的工作也给予极大的支持，未有妨碍本人工作独立性的情况发生。

报告期内，本人出席会议情况如下：

1. 出席股东会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东会

独立董事 情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 出席股东会

次数

翁 杰 4 4 0 未召开

2. 出席董事会专门委员会情况

独立董事 参加董事会专门委员会情况

姓名 应参加 亲自出席次数

次数 提名委员会 薪酬与考核委员会 委托出 缺席

席次数 次数

翁 杰 2 1 1 0 0

本人为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员。报告期内，本人均出席了董事会相关专门委员会会议，对上述会议的相关议案都投了赞成票，无反对票或弃权票；报告期内，本人没有提议召开董事会、股东会和独立聘请外部审计机构、咨询机构等行使独立董事特别职权的情况。

3. 出席独立董事专门会议情况

参加独立董事专门会议情况

独立董事

姓名 应参加……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。