公告日期：2026-04-17

2025 年度董事会审计委员会履职报告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《审计委员会工作规则》的有关规定，我们作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由原独立董事魏美钟、杜烈康和董事张静组成，其中主任委员由会计专业人士魏美钟担任。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会及第七届董事会第
一次会议，完成了第七届董事会董事及各专门委员会成员的换届选举工作，并对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原独立董事魏美钟先生和杜烈康先生离任并不再担任审计委员会委员职务。

公司第七届董事会审计委员会由 3 名成员组成，包括独立董事傅献昌先生、独立董事冷建兴先生及董事张静女士，召集人由具备会计专业背景的独立董事傅献昌先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等内部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

公司第七届董事会审计委员会成员基本情况如下：

傅献昌：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高
级会计师、注册会计师。现任浙江浙富私募基金管理有限公司投行部总经理。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，中国银河证券浙江分公司副总监。2025 年 9 月起任公司独立董事。

冷建兴：男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，浙
江大学教授，博士生导师。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副主任，

2025 年度董事会审计委员会履职报告

浙江大学无人船研究中心主任,浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所所长，浙江
大学海洋研究院副院长，中国船舶重工股份有限公司独立董事。目前兼任中国船
舶工业股份有限公司独立董事、浙江省船舶行业协会副会长等职务。自 2025 年 9
月起任公司独立董事。

张静：女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级

工程师。2013 年 7 月至 2021 年 8 月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工

程管理部职员、招标审价中心副经理、招标审价中心经理；2021 年 9 月至 2025

年 12 月杭州萧山产业发展集团有限公司、杭州萧山国有资产经营集团有限公司投

资发展部经理；2022 年 6 月至今任公司董事。张静于 2026 年 3 月 23 日递交辞呈，

因工作调整辞去董事及审计委员会、薪酬与考核委员会成员职务，在公司补选完
成新任董事会审计委员会成员前，将继续履职。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，分别是：

序 会议届次 时间 议题 决议结果

号

1.《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2024 年年度报告》全文和摘要；

第六届董事会审 2.2024 年度内部控制评价报告； 审议通过了相关
1 计委员会2025年 2025-4-15 3.关于对会计师事务所履行监督职责情 议案，并同意提
第 1 次会议 况报告； 交董事会审议。
4.关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

5.2024 年度董事会审计委员会履职报

……
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