公告日期：2026-05-15

中国西电电气股份有限公司

（601179.SH）
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 20 日

目录

议案 1

关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ......3议案 2

关于 2025 年财务决算报告的议案 ......12议案 3

关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案......18议案 4
关于选聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案 ......20议案 5

关于 2026 年度全面预算方案的议案 ......21议案 6

关于 2026 年度投资计划的议案 ......23议案 7

关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案......25议案 8

关于确认董事年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ......26议案 9

关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 ......29报告材料 1

关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告 ......31报告材料 2

独立董事 2025 年度述职报告 ......33
议案 1

关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

公司《2025 年度董事会工作报告》已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

附件：2025 年度董事会工作报告

中国西电电气股份有限公司
第五届董事会

附件

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电或
公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则要求，统筹兼顾国资管理和证券 市场监管规则要求，完善体系，优化机制，规范运行，进一步发 挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，推动公司治理效能与经 营质量双跃升。有关情况报告如下：

一、董事会工作情况

一是持续完善法人治理体系。根据《公司法》《上市公司章 程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合新《公司法》实 施和国有企业监事会改革要求，进一步完善公司法人治理结构， 圆满完成公司董监高换届工作，顺利履行《公司章程》修订的法 定程序，及时做好《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及 各专门委员会议事规则等基础性制度修订。加快完善中国特色现 代企业制度建设，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监 事会职权，推动公司治理更加适配高质量发展需求。

二是构建科学的运行机制。动态调整重大事项决策权责清单、 党委前置研究讨论重大经营管理事项清单、董事会授权事项清单 等，进一步明晰各治理主体的权责边界。严把审议程序，确保提
案准确完整、决策程序周严完备。常态化召开会前沟通会，充分征求外部董事意见，注重发挥董事会专门委员会、独董专门会议对董事会的决策支持作用，全年召开董事会专门委员会会议 13 次，独董专门会议 4 次，审议议案 40 项。制订董事会年度工作计划，统筹会议安排，全年召开股东会 2 次，审议议案 14 项，召开董事会会议 9 次，审议议案 54 项，重点围绕董事会决议和董事会授权事项，加强督办管理，确保决策事项落地执行。

三是着力提升信息披露质量。强化合规意识，狠抓规范性，以投资者为导向，提高有效性，全年共披露各类信息 103 份，其
中定期报告 4 份、临时公告 57 份，其他各类信息 42 份，披露信
息内容客观、准确、完整，质量水平稳步提升，荣获上海证券交易所信息披露A级评价。响应监管倡议和投资者需求，拓展信息深度广度，规范自愿性信息披露标准，披露产品中标公告 7 次，投资者关系活动记录 5 次，有效提升公司透明度。全面贯彻新发展理念，完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，连续第 4 年披露ESG报告（含 2025 年度ESG报告），全方位展示公司践行央企责任成果，在绿色生产、技术创新、社会责任等领域的实践获得市场认可，获评WindESGA级评价，年度ESG最佳实践奖，公司品牌影响力与资本市场形象进一步提升。

四是切实强化投资者关系管理。制定发布《市值管理制度》，积极落实《“提质增效重回报”行动方案》，定期评估并发布方案执行情况。与投资者共享发展成果，实施两次分红，合计向全体

股东派发 2024 年度分红 4.25 亿元（含税，包括 2024 年中期分
红），2025 年中期分红 2.41 亿元（含……
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