公告日期：2026-05-21

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-022
中国西电电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6,768

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,723,798,009

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.1381

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书郑高潮、副总经理孙超亮列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,720,723,009 99.8871 1,982,200 0.0727 1,092,800 0.0402

2、 议案名称：关于 2025 年财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,720,665,809 99.8850 1,983,600 0.0728 1,148,600 0.0422

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,721,049,791 99.8991 1,925,118 0.0706 823,100 0.0303

4、 议案名称：关于选聘2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,720,542,419 99.8804 2,027,683 0.0744 1,227,907 0.0452

5、 议案名称：关于 2026 年度全面预算方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） ……
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