公告日期：2026-06-06

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-024
中国西电电气股份有限公司

关于公司非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于 近日收到非独立董事刘克民先生的书面辞职报告。刘克民先 生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会 相关职务。辞去上述职务后，刘克民先生将不再担任公司及 控股子公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
原定任 离任 在上市公 具体 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 原因 司及其控 职务 毕的公开
日 股子公司 承诺
任职

董事、董 否，不存
事会审计 公司选举 在未履行
委员会委 产生新任 2028 年 到龄 完毕的公
刘克民 员、董事 董事会审 5 月 15 退休 否 否 开承诺
会薪酬与 计委员会 日 （含增持
考核委员 委员之日 承诺）
会委员

二、离任对公司的影响

刘克民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定人数，在公司董事会选举产生新的董事会审计委员会委员之前，刘克民先生将按照相关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员的职责。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘克民先生的辞职报告将在公司补选出新的董事会审计委员会委员后生效。

截至本公告披露日，刘克民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。刘克民先生将在补选出新的董事会审计委员会委员后按照公司有关规定做好离任交接工作。

刘克民先生在担任公司相关职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对刘克民先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日

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