公告日期：2025-10-23

中国西电电气股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第五条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第六条 公司股东享有下列权利：

（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四） 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五） 查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；

（八） 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》所赋予的其他权利。
第七条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
第八条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第九条 股东应依照法律、行政法规和《公司章程》行使股东权利，不得直接干预公司的日常工作。
第十条 公司股东应承担下列义务：

（一） 遵守法律、行政法规和《公司章程》；

（二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三） 除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（五） 法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。
第十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第十二条 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

第二章 股东会的一般规定

第十三条 股东会将由股东会作出决议的某一事项授权董事会办理时，应由股东会通过，在股东会决议中说明授权事项及授权范围，如有特别要求的，应明确列明，以防止董事会越权。
第十四条 股东会是公司的权力机构，股东会行使下列职权：

（一） 决定公司的发展战略和规划；

（二） 决定公司的投资计划；

（三） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（四） 审议批准董事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准……
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