公告日期：2026-04-28

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-017
中国西电电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于2026年4月22日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年4月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、 审议通过了关于2026年第一季度报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

二、 审议通过了关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

三、 审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2026年4月28日

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