公告日期：2026-04-28

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-020
中国西电电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所
股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通

投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年财务决算报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划 √

的议案

4 关于选聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计 √

师事务所的议案

5 关于 2026 年度全面预算方案的议案 √

6 关于 2026 年度投资计划的议案 √

7 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办 √
法》的议案

8 关于确认董事年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 √
案

9 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第五届董事会第八次会议审议通
过，具体事项参见 2026 年 4 月 11 日刊载于上海证券交易所
网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位……
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