公告日期：2018-04-27
公告编号： 2018-003
1
证券代码： 839020 证券简称： 剑桥涂装 主办券商： 南京证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。
本次的会议通知及相关资料于 2018 年 4 月 13 日以书面通知形式送达
全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
由董事长张如剑召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本
次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》规定。
二、 会议表决议案的基本情况和表决情况
经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：
议案详情请参看公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上公告的公司《 2017
年年度报告》（公告编号： 2018-005）及《 2017 年年度报告摘要》
公告编号： 2018-003
2
（公告编号： 2018-006）。
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》
1. 议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工
作情况予以汇报。
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容 ：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张如剑代表董事会
汇报董事会 2017 年度工作情况。
2. 议案表决结果：
公告编号： 2018-003
3
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
1. 议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算予
以汇报。
2. 议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票0票 。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容 ：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算
予以汇报。
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：
公告编号： 2018-003
4
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容
为支持公司发展，公司 2017 年度不进行利润分配。
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《 关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议
案》
1. 议案内容 ：
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 与公司在以往的合
作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟
聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度财务
报告审计机构。
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：
公告编号： 2018-003
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
