公告日期：2026-06-05

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2026-023

中国铁建股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 董事会 2025 年度工作报告的议案 √ √

2 公司 2025 年度财务决算报告的议案 √ √

3 公司 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

4 确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 √ √
度薪酬方案的议案

5 公司续聘 2026 年审计中介服务机构的 √ √
议案

6 公司 2026 年度担保额度计划的议案 √ √

7 公司 2026 年度财务资助额度计划的议 √ √
案

8 公司 2026 年度资产证券化额度计划的 √ √
议案

9 中国铁建国际投资集团有限公司为参股 √ √
企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款

提供担保的议案

10 修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬 √ √
管理办法》的议案

2025 年年度股东会还将听取独立董事 2025 年度履职情况、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案以及《中国铁建股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的汇报。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议审议
通过，相关公告已于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易
所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，上述议案的具
体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建
2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的……
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