公告日期：2026-06-05

中国铁建股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

目 录

审议事项：

一、董事会 2025 年度工作报告的议案 ...... 2
二、公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 7
三、公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 9
四、确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案 . 10

五、公司续聘 2026 年审计中介服务机构的议案 ...... 13
六、公司 2026 年度担保额度计划的议案 ...... 14
七、公司 2026 年度财务资助额度计划的议案 ...... 17
八、公司 2026 年度资产证券化额度计划的议案 ...... 18九、中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业
有限公司借款提供担保的议案 ...... 20十、修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案 . 22听取汇报事项：

独立董事 2025 年度履职情况报告 ...... 26
高级管理人员 2026 年度薪酬方案 ...... 50
《中国铁建股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》 ...... 51
中国铁建股东会会议资料一：

董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，面对复杂严峻的市场形势，中国铁建股份有限公司（以下简称公
司）深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院及国务院国资委决策部署，坚持党的领导，强化战略引领，加强高质量经营、精细化管理、改革创新，实现了“十四五”圆满收官。现将 2025 年度董事会主要工作和2026 年经营目标报告如下，请审议。

一、2025 年度主要工作

（一）公司经营情况

1.强化高质量经营，生产经营稳中趋优。坚持高质量发展不动摇，实现生产经营“质”的有效提升和“量”的合理增长。一是市场经营稳中提质。全年新签合同总额 30,764.970 亿元，完成年度计划的 100.50%。二是生产运营稳产高效。全年实现营业收入 10,297.845 亿元，其中海外实现营业收入 758.735 亿元、同比增长 15.14%、占比提升 1.19 个百分点。承建的东津黄河大桥等一批标志性项目通车运营，阿尔及利亚西部铁路矿业线全线铺通，所属子公司中铁建设参建的全国首个零碳示范区博鳌零碳示范区入选央企十大超级工程。

2.深化精细化管理，质量效益稳步提升。开展精细化管理“全面提升年”活动，全年实现利润总额 269.330 亿元。一是成本管理能力持续增强。构建精细化管理“1+6”体系，实现产业全覆盖。二是供应链管理取得质的突破。依托“铁建云链”平台，线上采购率 91%，同比提升 20 个百分点。加强供应链业财融合与金融支持，有效提升了供应链资金周转效率。三是资产盘活处置成效明显。所
属子公司资本集团牵头发行 4 单持有型 ABS、总规模 45.334 亿元，引入权益资
本超 30 亿元。四是持续攻坚“三金”压控。全年经营性现金流实现回正，现金
流质量进一步改善。五是费用管控成效突出。2025 年销售费用、管理费用合计265.503 亿元，同比压降 26.144 亿元、降幅 8.96%。

3.加快转型升级，固本育新多点开花。一体推进传统产业焕新和战新产业发展，加快培育新质生产力。一是系统推进传统产业焕新，大力推动智能化、绿色化建造，加快生产方式变革。打造多个数字化生产管理平台和智能化流水作业线示范项目，打造中国铁建特色“2+4+7”灯塔工厂，所属子公司铁建重工入选工信部 2025 年度卓越级智能工厂。二是加快推动战新产业发展，细化明确战新产业重点领域和细分赛道主导单位责任，完善“四层筛选机制”，推行“五定”穿透式管理，出台《并购管理办法》，构建起“储备一批、推进一批、落地一批”的阶梯式发展格局。

4.强化科技创新，驱动发展步伐加快。以科技创新引领产业创新，争当“三个排头兵”。一是科技创新体系持续完善。“1+9+N”科技创新体系基本成形，科学技术研究总院正式落户上海临港新片区，成立绿色低碳、地下空间、高端装备、新材料、新能源、竹基产业、海洋经济七大产业技术研究院，成立海洋资源工程技术联合实验室等 23 个开放式联合研发平台。二是关键核心技术攻关进展顺利。
成功牵头承担科技创新 2030 重大项目 1 项，国家重点研发计划项目 2 项、课题
4 项，省部级科研项目 54 项。加快实施中国铁建 34 个地下空间专项项目，完成
3 项重大标志性成果。三是科技创新成果丰硕、技术优势持续巩固。新增授权专利 6,732 件，其中发明专利 ……
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