公告日期：2026-03-31

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会
议于 2026 年 3 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料
于 2026 年 3 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席
会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。独立非执行董事马传景先生因其他公务无法出席会议，委托独立非执行董事解国光先生代为表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》

同意公司2025年度财务决算报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025
年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年年报及摘要的议案》

同意公司2025年年报及摘要。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派
送现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
13,579,541,500 股，合计拟派发现金红利 4,073,862,450.00 元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《董事会2025年度工作报告的议案》

同意董事会2025年度工作报告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2026年董事会工作要点的议案》

同意2026年董事会工作要点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《独立董事独立性核查意见的议案》

同意董事会对独立董事独立性的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景先生、解国光先生、钱伟伦先生、王俊先生回避表决。

（七）审议通过《总裁2025年度工作报告》

同意总裁2025年度工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2025年度计提减值准备方案的议案》

同意公司2025年度计提减值准备方案。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《公司2026年度担保额度计划的议案》

1.同意公司对所属子公司提供担保额度248.60亿元；子公司为其下属子公司提供担保额度933.38亿元；对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度265.67亿元。

2.为提高担保额度使用的灵活性和有效性，同意公司及所属子公司对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使
用。其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担保子公司之间不可调剂使用。

3.提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在核定担保额度内审批公司对所属子公司（包括对新组建子公司）的担保事项。子公司在核定的担保额度内，按照其公司章程等规章制度具体审批办理担保事项。

4.担保额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2026年度担保额度计划的公……
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