公告日期：2026-03-31

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
2025年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，2025 年度（以下简称报告期），中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）董事会审计与风险管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会）勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责，现将公司审计与风险管理委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

报告期内，本公司董事会实施了换届选举，换届前中国铁建第五届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、赵立新、解国光、钱伟伦先生为独立非执行董事，主任委员由会计专业人士解国光先生担任。换届后中国铁建第六届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、解国光、钱伟伦、王俊先生为独立非执行董事，独立非执行董事委员人数过半数，主任委员由会计专业人士解国光先生担任，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，人员结构及任职资格符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司完成取消监事会相关工作，由审计与风险管理委员会履行监事会职权。全体委员根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，认真履行《公司法》规定的监事会职权以及审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面的职责。全面关注公司的发展状况，按时出席公司在报告期内召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
二、审计与风险管理委员会 2025 年年度履职概况

2025 年度本公司召开审计与风险管理委员会会议共 7 次，
其中听取专项汇报 7 项，审议议题 28 项，均经会议全体委员过半数同意后，提交董事会审议。具体情况如下：

序 会议名称 召开时 召开 审议议题 审议
号 间 地点 情况

1.审议关于公司 2025 年度预算报告的议案 审议
1 第五届第 2025 年 现场 通过
26 次会议 1月7日 会议 2.审议关于公司 2025 年度重大风险评估报 审议
告的议案 通过

第五届第 2025 年 通讯 与德勤华永会计师事务所沟通关于公司

2 27 次会议 3 月 12 方式 2024 年度年报审计情况 -

日

1.审议关于公司 2024 年度财务决算报告的 审议
议案 通过
2.审议关于公司 2024 年年报及摘要的议案 审议
通过
2025 年 3.审议关于公司 2024 年度计提减值准备方 审议
3 第五届第 3 月 25 现场 案的议案 通过
28 次会议 日 会议 4.审议关于公司会计政策变更的议案 审议
通过
5.审议关于公司 2025 年度担保额度……
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