公告日期:2019-06-20
公告编号:2019-025
证券代码:836951 证券简称:佛尔盛 主办券商:中信建投
东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数20,224,600股,占公司有表决权股份总数的75.94%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,224,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2019-025
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1本议案不涉及关联交易,无需回避表决。.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,224,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司章程>》议案
1.议案内容:
公司住所及经营宗旨变更内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数20,224,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-020)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-025
同意股数20,224,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2018年财务决算报告》、《2019年财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,224,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。