公告日期：2026-04-30

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2026-011
厦门银行股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 29 日在上
海以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 12人，亲自出席会议的董事 12 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度财务决算报告的议
案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案如下：

1.提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10%计提法定盈余公积 2.39 亿元。

2.提取一般准备：根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定，按公司 2025 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般风险准备 7.32 亿元。

3.拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每 10 股派发现
金股利 1.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,639,127,888
股，以此计算合计拟派发现金股利共计 2.90 亿元（含税）。公司已于 2025 年 12
月完成 2025 年中期利润分配派发，合计派发现金股利 3.69 亿元（含税）。2025年全年公司拟分配的现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）共计为 6.60亿元（含税），现金分红比例为 25.04%。

4.经上述分配后，公司结余的未分配利润为 88.41 亿元，结转下年度。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配方案的议案》

提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于“2+3”发展战略规划的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

暨“提质增效重回报”行动方案的……
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