公告日期：2025-03-29

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-019
黑龙江交通发展股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。

公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，公司依据上年度日常关联交易执行情况及2025年的经营计划，对2025年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2025年3月17日召开了第四届董事会2025年第二次独立董事
专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2.公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3.公司于2024年3月27日召开第四届监事会第六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 上年（前 上年（前次） 预计金额与实际发生

类别 关联人 次） 实际发生金额 金额差异较大的原因

预计金额

在关联人 龙江银行股份

的财务公 有限公司 60,000.00 60,000.00 —

司存款

黑龙江省高速

其 他 公路集团有限 50.00 50.00 —

公司

海南经济特区

其 他 龙运控股集团 78.84 70.11 按实际租赁车辆计算

有限公司

黑龙江省绥庆

其 他 高速公路投资 4,000.00 3149.02 按实际合同金额计算

建设有限公司

黑龙江省八达

销售商品 公路工程有限 800.00 12.63 按实际销售商品计算

公司

黑龙江省交投 按实际销售商品计算

销售商品 工程科技产业 24,000.00 13,431.02 总额法 12,462.14 万

园 元，净额法 968.88 万

元

按实际销售商品计算

总额法收入 5,089.95

黑龙江省交投 万元，净额法收入

销售商品 工程建设有限 15,130.00 6,250.62 834.13 万元；……
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