公告日期：2025-03-29

黑龙江交通发展股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，积极开展工作，切实发挥了审查、监督和指导作用。现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为
独立董事，主任委员由具备财务管理专业背景的独立董事担任。委员会成员均具备履职所必需的专业知识和工作经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 7 次会议，
其中，以视频方式召开会议 1 次，以通讯方式召开会议 6 次。全体委员均亲自出席会议，会议召开程序符合相关规定，会议决议合法有效。会议主要审议了定期报告、内控评价、关联交易等方面事项，具体审议内容为：

（一）第一次会议

2024 年 1 月 15 日，公司以通讯方式召开第四届董事会审
计委员会 2024 年第一次会议。会议应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。会议审议通过了 4 项议案，分别为：1.中兴财光华会计师事务所关于《黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度总体审计策略》；2.中兴财光华会计师事务所关于《黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度具体审计计划》；3.《公司 2023 年度内部控制评价工作方案》；4.《公司 2023 年度财务报表（未经审计）》。

（二）第二次会议

2024 年 2 月 28 日，公司以通讯方式召开第四届董事会审
计委员会 2024 年第二次会议。会议应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。会议审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》。

（三）第三次会议

2024 年 3 月 11 日，公司以视频方式召开第四届董事会审计
委员会 2024 年第三次会议。应参会委员 3 人，实际参会委员 3
人。委员听取了中兴财光华会计师事务所关于《与审计委员会的沟通函》的汇报。根据《审计委员会工作细则》等相关规定，委员与会计师就年报审计过程中重点关注的问题进行了沟通。

（四）第四次会议

2024 年 3 月 18 日，公司以视频方式召开第四届董事会审计
委员会 2024 年第四次会议。应参会委员 3 人，实际参会委员 3
人。会议审议通过了 4 项议案，分别为：1.关于公司 2023 年度
财务报表的议案；2.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；3.关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；4.关于公司2023 年度财务决算报告的议案；5.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；6.关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案；7.关于会计政策变更的议案；8.关于公司续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案；9.关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案；10.关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案；11.关于 2023 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；12.关于公司 2024 年审计工作计划的议案；13.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

（五）第五次会议

2024 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第四届董事会审计
委员会 2024 年第五次会议。会议应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。会议审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
（六）第六次会议

2024 年 8 月 15 日，公司以通讯方式召开第四届董事会审计
委员会 2024 年第六次会议。会议应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告的议案》。
（七）第七次会议

2024 年 10 月 24 日，公司以通讯方式召开第四届董事会审
计委员会 2024 年第七次会议。会议应参会委员 3 人，实际参会委员3人。会议审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）的独立性……
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