公告日期：2025-03-29

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-014
黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025 年3 月27 日上午9:30以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事9 名，实际参会董事 9 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于会计政策变更的议案》；

同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，从 2024 年 1 月 1
日起开始执行，执行变更后的会计政策不会对公司财务报表产生影响。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-017 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《2024 年度财务决算报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《2024 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者净利润 152,397,721.49 元，母公司实现净利润104,504,220.81 元，提取 10%的法定盈余公积 10,450,422.08 元，可供分配利润 94,053,798.73 元。

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-018 号公告）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《2024 年年度报告及摘要》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《2024 年度报告及摘要》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《2024 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《2024 年度内部控制评价报告》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《2024 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容详见本次一并披露的《公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《2024 年度……
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