公告日期：2025-03-29

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-016

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公
司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日14 点 00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日

至 2025 年 5 月 28 日

投票时间为：2025 年 5 月 27 日 15:00 至 2025 年 5 月 28 日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年年度报告及摘要 √

6 2025 年度财务预算报告 √

7 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 √

9 关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案 √

10 关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

11 关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议
审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2025-014、015 号公
告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

会议报告事项：《2024 年度独立董事述职报告》

三、 股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通……
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