公告日期：2025-04-29

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-023
黑龙江交通发展股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2025年度日常关联交易预计符合公司经营和业务发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计的基本情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
该议案尚需提交 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议。公
司已于 2025 年 3 月 29 日披露《第四届董事会第六次会议决议公告》《第
四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。（具体内容详见 2025年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2025-014、015、016、019 号公告）

（二）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展需要，符合公平、公开、公正的原则。关联交易价格参照市场价格协商确定，定价合理，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2.董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事一致表决通过了上述议案。

3.监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第四届监事会2025年第二次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

本次新增日常关联预计事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

本年年初

关联 占同类 至披露日 占同类 本次预计金额
交易 关联人 本次新增 业务 与关联人 上年实际 业务比 与上年实际发
类别 预计金额 比例 累计已发 发生金额 例（％） 生金额差异较
（%） 生的交易 大的原因
金额

向关

联人 黑龙江省交 12,000.00 36.19 0 13,431.02 33.42 根据市场需要
销售 投工程科技 签订销售合同
商品 产业园有限

公司 上年度未发生，
其他 60.00 100 0 0 0 本年度根据业
务需要开展。

合计 12,060.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。