公告日期：2025-08-09

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-037
黑龙江交通发展股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）（曾用名：瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司）提供的 1,800 万元的借款
进行展期，展期期限为 12 个月，至 2026 年 6 月 11 日，展期利率不变，
仍为 4.5675%。

公司与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下简称“龙兴集团”）分别持有龙创公司 60%、40%股份，龙兴集团为公司关联方。龙兴集团将按持股比例同步向龙创公司进行借款展期，本次财务资助展期行为属于关联交易。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第
四次专门会议审议后同意提交公司董事会审议。该事项经公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会 2025 年第三次临时会议审议通过上述关联交易事项。

公司过去 12 个月内，除本次展期的财务资助外，公司及其控股子
公司不存在对外提供财务资助的情形。

由于龙创公司最近一期财务报表显示其资产负债率超过 70%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：本次提供财务资助过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为推动公司“一体两翼”战略落地达效，加速产业翼中新材料“天然石墨”产业聚焦，公司召开了第四届董事会 2024 年第二次临时会议、第四届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司及龙兴集团拟按照持股比例共同向龙创公司提供总额人民币3,000 万元的借款，借款期限为 1 年，利率为 4.5675%。其中，龙江交通持有龙创公司 60%股份，借款金额人民币 1,800 万元。上述借款的主要用途是为满足龙创公司经营需要，解决龙创公司缴纳采矿权出让金、土地复
垦专项基金等资金需求。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在指定媒体披露
的《龙江交通关于关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-030 号）。公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

为进一步满足龙创公司日常经营及生产经营资金需求，公司拟对龙创公司提供的上述 1,800 万元财务资助进行展期，展期期限为 12 个月，至
2026 年 6 月 11 日，展期利率不变，仍为 4.5675%。

由于公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司过去 12 个月内，除本次展期的财务资助外，公司与同一关联人未发生财务资助类别及相关类型的交易，亦不存在与其他关联人的财务资助事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，龙创公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超过 70%，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。本次财务资助展期不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）关联交易履行的内部决策程序

公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次独立董事专门会议对《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》进行审议并发表了同意意见，同意将该项议案提交公
司董事会审议。2025 年 8 月 8 日，公司第四届董事会 2025 年第四次临时
会议审议、第四届监事会 2025 年第三次临时会议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，同意公司将 2024 年向控股子公司龙创公司提供的 1,800 万元借款本金展期，关联董事对该议案回避表决。

二、关联人介绍

公司与龙兴集团……
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