公告日期：2025-10-16

龙江交通第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议 决议
黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会
2025 年第五次独立董事专门会议决议
黑龙江交通发展股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于 2025 年 10
月10日以通讯方式召开了第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议。
本次会议应参会独立董事 4 人， 实际参会独立董事 4 人。 会议材料已于
2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出。 会议的召集、 召开符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》 等法律、 法规和公司《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作制度》 的相关规定。
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
1.《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》
独立董事认为： 收购黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运
公司” ） 有助于推动龙江交通“一体两翼” 战略产业翼中新材料产业翼的
落地实施， 有助于完善公司石墨产业布局， 培育公司第二主业。 同时， 公
司聘请了评估、 审计、 法律和财务顾问， 各中介机构对本次股权收购事项
出具了专业意见。 公司拟以评估结果为依据， 在黑龙江联合产权交易所以
不高于评估价格 15,710.28 万元的基础上进行摘牌， 关联交易价格公允，
不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审
议， 关联董事应回避表决。
表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。