公告日期：2025-12-10

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-068
黑龙江交通发展股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）

投资金额：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）共同对龙创公司按持股比例进行增资，其中，公司按持股比例 60%向其增资不超过44,300.976 万元。

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（以下简称“龙高集团”）与矿投公司同受黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）控制，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组

过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：过去 12 个月内，公司与同一关联人发生 4次关联交易，合计 22,895 万元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。公司未与不同关联人发生同类型交易。

本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资完成后，龙创公司拟投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200万吨石墨矿采选联合项目（以下简称“采选联合项目”），该项目在实施过程中可能存在市场风险、行业竞争风险、技术替代风险、政策风险及资金风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1.本次交易概况

公司控股子公司龙创公司拟通过推进工农村石墨矿产资源开发项目，进一步加快公司“一体两翼”战略中“产业翼”石墨产业链的落地进程。为促进公司战略达效，支持龙创公司对工农村石墨矿进行矿产开发，龙江交通拟与龙创公司另一股东方矿投公司按持股比例合计对龙创公司增资不超过 73,834.96 万元，其中，龙江交通持股 60%，增资金额不超过 44,300.976 万元，矿投公司持股 40%，增资金额不超过 29,533.984 万元，作为龙创公司开展采选联合项目的资本金。

2.本次交易的交易要素

□新设公司

增资现有公司（同比例□非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司控股子公司□参
股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：______

投资标的名称 黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司

投资金额 已确定，具体金额（万元）：_不超过 44,300.98__

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是否

（二）董事会审议情况

本次增资事项已经现已经公司第四届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过，关联董事王海龙先生、尚云龙先生回避表决。提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议、第四届董事会战略委员会 2025年第二次会议审议通过。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

因矿投公司与公司控股股东龙高集团同受交投集团控制，本次增资事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）过去 12 个月内，公司与同一关联人发生 4 次关联交易（不含本次），
合计 22,895 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；未与不同关联人发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。