公告日期：2025-12-10

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-067
黑龙江交通发展股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合
项目

投资金额：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司拟投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目，总投资金额 267,945.73 万元，其中项目资本金 79,379.18 万元，银行借款 188,566.55 万元。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过。本次投资已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 市场风险：我国是石墨生产大国，石墨生产企业众多，竞争十分激烈。目前，存在天然鳞片石墨价格下行风险以及同行业其他企业带来的竞争风险。
2. 技术风险：存在潜在技术替代风险。

3. 政策支持风险：本项目获得了黑龙江省各级政府的高度重视与支持，目前龙创公司正在积极向省市县各级政府部门争取用水、用电、征林征地等政策支持，但相关支持程度以及奖补规模仍存在一定的不确定性。

综上，本次对外投资事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资概况

1.本次对外投资概况

公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于龙江交通新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》《关于收购瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权暨关联交易的议案》，确定将石墨产业作为公司产业翼重点培育产业，并制定了从矿源端、研发端到绿电配套端的石墨产业链布局。目前，公司已完成了黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（原名为“瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司”）（以下简称“龙创公司”）60%股权、黑龙江省石墨新材料科技有限公司（原名为“黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司”）90%股权、黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权的收购，初步完成了石墨产业矿源端、研发端与绿能端的搭建。

为进一步推动公司石墨产业落地见效，培育公司第二主业，公司子公司龙创公司拟开展黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目（以下简称“采选联合项目”），对其持有的工农村石墨矿产进行开发、加工，并对产成品进行销售。采选联合项目总投资金额 267,945.73 万元，其中项目资本金79,379.18 万元，银行借款 188,566.55 万元。

公司聘请了专业的第三方机构对该项目开展可行性研究，并进行专家评审。同时，公司还聘请了专业机构，对该项目出具了投资价值分析报告、风险评估报告以及法律意见。经多方论证，该项目具备可行性。

2.本次对外投资的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目

投资金额 已确定，具体金额（万元）： 267,945.73

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会 2025 年第九次临时会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。